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遂宁银行:流水打印业务引出GEC货币诱导投资事件
2020-07-09 07:59:29 浏览:2675次 评论:0

流水打印业务引出GEC货币诱导投资事件

柜员识破骗局 七旬大爷免遭损失

  近日,遂宁银行河东新区支行成功阻止一起利用GEC货币诱导高风险投资的事件,在警方、银行和当事人家属的共同努力下,有效避免了当事人财产遭到不法侵害,维护了客户合法权益,同时也值得广大客户引以为鉴。

  奇怪

  客户要求打印交易流水清单

  事发当日上午11:00,客户王大爷在一名年轻男子的陪同下,到遂宁银行河东新区支行查询个人账户信息并要求打印近期交易流水。按照操作流程,当班柜员核实了客户的身份证和银行卡信息,当发现客户已年过七旬,却需要打印交易流水的异常情况后,产生了疑虑,于是便谨慎地询问其用途。“大爷,你打印交易流水是什么用途呢?你是要办理贷款吗?”

  “我不贷款,我……我打了给他们……哎,我也说不清楚,你喊他给你说嘛!”面对柜员的提问,王大爷支支吾吾,紧张地指着跟自己一起来办业务的男子,示意由他来回答。

  “你就打一下他近一年的交易流水,问这么多干嘛!你能不能打?不能打我投诉你!”男子操一口流利的普通话不耐烦地说。

  警惕

  柜员发现风险及时停办业务

  男子的态度加深了柜员对这件事的警惕,随即暂停了办理,并再次询问客户:“大爷,这位先生是你什么人呢?”“他,他是我家亲戚,是我的侄儿!”王大爷吞吞吐吐的回答,反映出他可能有难言之隐。作为附近的失地农民,王大爷每月都会到遂宁银行河东新区支行领取过渡费,员工跟他很熟,而眼前这个外地人,大家却从未见过。

  于是,当事柜员立即与网点负责人进行了简单沟通,由网点负责人对两人关系和打印交易流水的真实意图进行了解,柜员则中止了对该笔业务的办理。

  万幸

  及时劝说保障老人合法权益

  经过网点负责人不厌其烦的沟通,王大爷终于说出了实情。陪同他来办理业务的马姓外地男子,并非其侄子,二人也并不熟悉。

  大约3个月前,王大爷在小区一位刘姓租户的介绍下认识马某。马某声称,王大爷只需免费注册一个账号,就可以领取一枚数字货币。如今,3个月过去了,当初领取的数字货币币值已达到1350元,可以帮助王大爷在网上销售,王大爷得1000元,剩下的350元作为马某的手续费。但是,销售该数字货币之前,需要先用王大爷的家庭地址、银行账户信息、交易流水作为材料进行实名认证。

  经遂宁银行员工了解,马某口中所谓的高回报数字货币叫GEC货币。GEC是没有公证的第三方平台,属于无人认可的数字货币,一般只涨不跌,忽悠老百姓囤币、买矿机。其发行组织——世界环保创业基金会也在2019年4月份被《北京商报》点名曝光其以高收益为噱头、拉人头,涉嫌传销、违规ICO等一系列问题。6月12日,该组织已被浙江民政厅列入了非法社会组织的打击名单。

  “这很可能是一起通过注册账号、炒卖数字货币,诱导老年人进行风险投资的事件。”作出这个判断后,遂宁银行河东新区支行工作人员立即联系了老人所在社区工作人员、当事老人亲属以及慈音派出所民警。

  “听他的可以免费领钱,我就照他的要求做了。没有给过他钱,只是在小区拿着身份证让他给我照了相。”儿子到来后,王大爷也在儿子的劝说下逐渐回过神来,心有余悸地说道。

  慈音派出所民警到来后,对遂宁银行员工高度的社会责任感和防范金融诈骗意识给予了充分肯定,并对嫌疑人马某进行了详细问讯,督促其现场销毁了王大爷已提交的所有GEC注册信息。(全媒体记者 刘敏)


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